7ª Ed. Riscos e Fraudes Corporativos
08:30 - Credenciamento dos Participantes
08:45 - PRIMEIRA PARTE - Abertura dos Trabalhos e Informações
09:00 - Inicio dos trabalhos

Alexandre Massao Habe

Manager - Forensic Services

09:00

Cenário Atual das Fraudes: Origens das Fraudes, Perfil dos Fraudadores, Estratégias Prevenção, Detecção e Combate às Fraudes Corporativas

  • Grandes marcos no setor de investigações corporativas
  • Cenário atual no Brasil sobre os tipos mais comuns de investigações corporativas
  • Entender os elementos fundamentais para ocorrência de fraude.
  • Aumentar rentabilidade com a mitigação eficaz de risco
  • Protejer sua empresa contra os efeitos da crise econômica

Dr. Marcelo Crespo

Sócio

10:00

Aspectos Jurídicos da Investigação: o que pode ou não ser investigado

  • Diferenças entre investigação policial e particular
  • Legislação pertinente a processos investigativos em empresas
  • Papel do departamento jurídico durante um processo de investigação
10:40 - Coffee Break e Tempo para Network

Marcos Spiguel

Superintendente de Modelagem e Gestão de Riscos Corporativos

11:00

Desenvolvimento de processos de gestão de riscos corporativos (apetite a riscos, identificação de riscos, quantificação de riscos, monitoramento e reporte de riscos e respostas aos riscos)

  • Procedimentos de controle disciplinar para situações que envolvam funcionários da empresa (apuração e julgamento das ocorrências)
  • Normas internacionais de auditoria para detecção de fraude

Fernando Nery

Sócio-fundador

11:30

Gestão Integrada e Monitoramento em GRC - Como a automatização e integração aumentam sua capacidade de gestão

  • Principais desafios em Governança, Riscos e Compliance
  • Gestão de riscos como modelo de integração de assessment, controles e monitoramento
  • Integração sem automatização não existe
  • Colaboração entre pessoas, departamentos e organizações
  • Bases de referência e colaboração
  • Sala de Situação
  • Visão situacional
  • Casos práticos

Felipe Kietzmann

Compliance Director

12:00

Superfaturamento em Compras: Como Identificar e Prevenir Fraude em Processos de Aquisição/Compras

  • Processo licitatório “privado”
  • Conflitos de interesses
  • Manipulação de preçosParticipação interna
  • Controle de qualidade
12:40 - Intervalo Almoço
13:45 - Segunda Parte - Abertura dos trabalhos e informações
14:00 - Inicio dos trabalhos

Juarez Borges Filho

Vice President (Head of Operations Risk Management & BACM – LatAm)

14:00

MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS: Premissas para um Programa de Compliance Efetivo e Formas de Colocar em Prática os Mecanismos Necessários para uma Análise Constante dos Fatores a que a Empresa Pode Sofrer

Aprenda a Categorizar Riscos, Identificar Graus de Impacto para a Implantação de Meios de Prevenção e Respostas Efetivos

  • Mecanismos e procedimentos consistentes de monitoramento de procedimentos: diretrizes para a estruturação de programas de identificação e prevenção de riscos, em alinhamento com a Governança Corporativa
  • Enterprise Risk Management: a empresa está preparada para auditar o compliance? Aprenda a trabalhar de forma coordenada e identifique riscos com antecedência para uma atuação preventiva
  • Alinhamento com o perfil da empresa: como mapear esses riscos e ferramentas que podem ser utilizadas para análise e gestão assertivas
  • Entenda o papel do compliance officer neste contexto para mitigar riscos e blindar a empresa de atos corruptos: análise de particularidades em cada área da empresa e formatos para que a mensagem alcance a todos os níveis hierárquicos

Marcos Muniz Rossa

Sócio Diretor

14:30

Cultura de Compliance nas distintas organizações

  • A importância de Compliance estar dentro da Governança Corporativa
  • Como evitar a paralisia em Compliance por falta de foco ou recursos?
  • Capacitação, comunicação e disseminação de códigos de conduta para tornar claros os valores da empresa

Palestrante

Cargo

15:00

INVESTIGAÇÃO INTERNA: Formas de Condução de Investigações em Casos de Suspeitas de Atos Ilícitos e Punições Cabíveis: Quem Entrevistar, Informações Relevantes a Serem Coletadas e Análise Criteriosa para a Elaboração de um Parecer

  • Como conduzir uma investigação interna para maximizar sua eficiência dentro da organização
  • O que eu preciso saber? Em um processo de investigação entenda como priorizar as informações que são essenciais para a elaboração de um parecer.
  • Profissionais envolvidos: defina quem, como e quando cada parte responsável por uma questão a ser investigada deve ser envolvido nesse processo
  • Investigação em consonância com as normativas da lei anticorrupção: melhores práticas do mercado e meios de adaptação à sua realidade

Alexandre Serpa

Associate Director, Regional Compliance Head for Latin America and Canada

15:40

Processos e políticas que coíbem a fraude e dão legitimidade a uma possível investigação interna

  • A importância dos programas de Governança Corporativa e Compliance
  • Homologação de processos que reforçam os controles internos
  • Disseminação de códigos de conduta para tornar claros os valores da empresa
16:00 - Coffee Break e Tempo para Network

Palestrante

Cargo

16:30

O Desafio do Gerenciamento de Fraudes nas Instituições Financeiras: Análise Preventiva e Detecção

  • Conhecendo o perfil do cliente e tipos de fraudes frequentes
  • Medidas de mitigação adotadas: solução para tratamento de grandes volumes de transações e planos para fortalecer controles para minimizar os riscos de fraudes nas instituições financeiras
  • Como associar a tecnologia para prevenção de franquias, seja pela analise preventiva de comportamentos antes de ocorrer um desvio quanto pela identificação em menor espaço de tempo para as ações
  • O desafio da engenharia social

Tácito Leite

CEO

17:00

Gestão de Riscos na Segurança Corporativa: Usando a ISO 31000 para diminuir incidência de fraudes e outros crimes dentro da organização.

  • Ameaças presentes nas empresas: avaliando seu grau de exposição a diversos tipos de fraudes
  • Evolução dos métodos utilizados por fraudadores para a efetivação das fraudes em TI e ferramentas de controle
  • Marco regulatório da Internet versus fraudes: o que vai mudar com relação à segurança da informação
  • Técnicas de engenharia social: importante vulnerabilidade encontrada na gestão da segurança da informação
  • Efetuando a correlação de ocorrências
  • Sistemas de segurança em infraestrutura
18:00 - Encerramento

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